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Noticiario Semanal 402013
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Visita nuestra página de Internet www.migueltenorio.com En esta semana en el Noticiario Semanal de Riesgos se verán los temas: - España: Caso Malaya termina con tres comerciantes condenados por lavado de dinero. - Colombia: Aprueba decreto que protege los ingresos fiscales nacionales, emite listas de países considerados como paraísos fiscales. - Ecuador: Continúa en la lista negra del GAFI. - El Salvador: En riesgo con GAFI por no modificar ley antilavado. - Grecia: Encuentran culpable de lavado de dinero a ex ministro de defensa. - Perú: Ex presidente Toledo, es llamado a declarar ante el congreso por lavado de dinero. - México: Da a conocer la SCHP el portal de prevención de lavado de dinero para sujetos obligados y de consulta general.
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