Artwork

VinciWorks에서 제공하는 콘텐츠입니다. 에피소드, 그래픽, 팟캐스트 설명을 포함한 모든 팟캐스트 콘텐츠는 VinciWorks 또는 해당 팟캐스트 플랫폼 파트너가 직접 업로드하고 제공합니다. 누군가가 귀하의 허락 없이 귀하의 저작물을 사용하고 있다고 생각되는 경우 여기에 설명된 절차를 따르실 수 있습니다 https://ko.player.fm/legal.
Player FM -팟 캐스트 앱
Player FM 앱으로 오프라인으로 전환하세요!

Anti-money laundering — Understanding best practice

54:52
 
공유
 

Manage episode 296339904 series 2319780
VinciWorks에서 제공하는 콘텐츠입니다. 에피소드, 그래픽, 팟캐스트 설명을 포함한 모든 팟캐스트 콘텐츠는 VinciWorks 또는 해당 팟캐스트 플랫폼 파트너가 직접 업로드하고 제공합니다. 누군가가 귀하의 허락 없이 귀하의 저작물을 사용하고 있다고 생각되는 경우 여기에 설명된 절차를 따르실 수 있습니다 https://ko.player.fm/legal.

In 2017, the UK enacted The Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations. Over the past few years, there have been a number of changes to these regulations. To help those governed by the Regulations navigate the ever-changing AML landscape, certain bodies have compiled industry-specific guidance. Two of those bodies are the Legal Sector Affinity Group (LSAG) and The Joint Money Laundering Steering Group (JMLSG).

Their guidance was published for the legal and financial sectors respectively. However, the risks faced by an organisation will vary on a case-by-case basis. Accordingly, many of our clients are still unsure as to what constitutes best practice, particularly with regards to carrying out onboarding risk assessments.

In this episode, our experts explore the latest guidance, why it is necessary and what best practice reporting looks like.

Free AML resources: www.vinciworks.com/aml

  continue reading

103 에피소드

Artwork
icon공유
 
Manage episode 296339904 series 2319780
VinciWorks에서 제공하는 콘텐츠입니다. 에피소드, 그래픽, 팟캐스트 설명을 포함한 모든 팟캐스트 콘텐츠는 VinciWorks 또는 해당 팟캐스트 플랫폼 파트너가 직접 업로드하고 제공합니다. 누군가가 귀하의 허락 없이 귀하의 저작물을 사용하고 있다고 생각되는 경우 여기에 설명된 절차를 따르실 수 있습니다 https://ko.player.fm/legal.

In 2017, the UK enacted The Money Laundering, Terrorist Financing and Transfer of Funds Regulations. Over the past few years, there have been a number of changes to these regulations. To help those governed by the Regulations navigate the ever-changing AML landscape, certain bodies have compiled industry-specific guidance. Two of those bodies are the Legal Sector Affinity Group (LSAG) and The Joint Money Laundering Steering Group (JMLSG).

Their guidance was published for the legal and financial sectors respectively. However, the risks faced by an organisation will vary on a case-by-case basis. Accordingly, many of our clients are still unsure as to what constitutes best practice, particularly with regards to carrying out onboarding risk assessments.

In this episode, our experts explore the latest guidance, why it is necessary and what best practice reporting looks like.

Free AML resources: www.vinciworks.com/aml

  continue reading

103 에피소드

Todos los episodios

×
 
Loading …

플레이어 FM에 오신것을 환영합니다!

플레이어 FM은 웹에서 고품질 팟캐스트를 검색하여 지금 바로 즐길 수 있도록 합니다. 최고의 팟캐스트 앱이며 Android, iPhone 및 웹에서도 작동합니다. 장치 간 구독 동기화를 위해 가입하세요.

 

빠른 참조 가이드